Alors que la République démocratique du Congo s’efforce à sortie de la liste grise de Groupe d’action financière (GAFI), 1 900 000 dollars américains (un million neuf cent mille dollars) ont été interceptés ce dimanche 22 mars à l’aéroport international de N’Djili.
Dans sa note ordonnant la saisie intégrale desdits fonds, le ministre de la Justice Guillaume Ngefa a mis en garde contre toute tentative de « manipulation, de détournement ou de partage » de la somme qui constituerait, selon lui, des infractions pénales graves: détournement de biens saisis, corruption, entrave à la justice et blanchiment de capitaux.
Il a par ailleurs exigé la mise sous scellés des billets en présence des officiers de police judiciaire compétents et la rédaction immédiate d’un procès-verbal détaillant les circonstances de la saisie, l’identité de la personne concernée ainsi que celle des agents intervenants.
Se basant sur l’article 25 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les montants saisis doivent être consignés à la Banque centrale du Congo et les procès-verbaux transmis sans délai à la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) ou l’équivalent selon l’appellation administrative).
Le ministre a enjoint les services impliqués à saisir le parquet compétent et à ouvrir une enquête approfondie destinée à déterminer l’origine des fonds et à qualifier juridiquement les faits.
Par ailleurs, il a demandé que toute tentative de manipulation des sommes soit constatée et poursuivie « avec la plus grande rigueur ».
À ce stade, le ministère de la Justice n’a pas révélé l’identité des détenteurs des fonds ni sur la destination prévue pour cette somme.
Néanmoins, cette opération intervient après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un individu se filmant des sommes sonnantes qui proviendraient de la BCC.
La rédaction
